Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Οι Αμερικανοί υποψιάζονται ότι οι Γερμανοί «ξέπλεναν» ρωσικό μαύρο χρήμα

Οι ομοσπονδιακές δικαστικές Αρχές των ΗΠΑ θέτουν στο στόχαστρο τους την Deutsche Bank, εξετάζοντας κατά πόσο η κορυφαία γερμανική τράπεζα εμπλέκεται σε «ξέπλυμα χρήματος» για λογαριασμό Ρώσων πελατών της.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει κατά πόσο η Deutsche Bank εμπλέκεται στις επονομαζόμενες «συναλλαγές-καθρέφτης», μέσω των οποίων Ρώσοι πελάτες της τράπεζας μετέφεραν χρήματα εκτός Ρωσίας, χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες Αρχές.


Οι αμερικανικές Αρχές έχουν ζητήσει από την Deutsche Bank να τους αποστείλει e-mails, λίστες πελατών αλλά και έγγραφα προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν γίνει τέτοιες συναλλαγές, οι οποίες πέραν όλων των άλλων παραβιάζουν και τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ κατά της Ρωσίας.

Πηγή